本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2025年12月22日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年12月26日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生、邱海荣先生回避本次表决。

　　公司因生产经营需要，预计2026年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司及其下属企业、天津工大纺织助剂有限公司、江苏盛邦新材股份有限公司、江苏盛创新材科技有限公司、江苏绿合安科技有限公司、苏州盛远科创园管理服务有限公司、江苏纳启新材料科技有限公司发生的各类日常关联交易合计35,820.50万元，2025年1-11月公司与上述实际控制人控制的企业实际发生关联交易金额合计17,197.71万元（未经审计）。

　　公司预计2026年度与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司、吴江嘉誉实业发展有限公司及其下属企业发生的各类日常关联交易合计536,433.92万元，2025年1-11月与上述实际控制人亲属控制的企业实际发生关联交易金额合计394,534.84万元（未经审计）。

　　《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-092）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露。

　　为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及子公司的经营需要，提高公司资产运营效率，预计2026年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,244.23亿元，担保额度有效期为自2026年1月14日起12个月；并授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

　　《关于预计2026年度互相担保额度的公告》（公告编号：2025-093）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露。

　　会议决定于2026年1月13日（星期二）下午14：30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-094）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，预计2026年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司（以下简称“盛虹集团”）及其下属企业、天津工大纺织助剂有限公司（以下简称“天工大”）、江苏盛邦新材股份有限公司（以下简称“盛邦新材”）、江苏盛创新材科技有限公司（以下简称“盛创新材”）、江苏绿合安科技有限公司（以下简称“绿合安”）、苏州盛远科创园管理服务有限公司（以下简称“盛远科创园”）、江苏纳启新材料科技有限公司（以下简称“纳启新材料”）发生的各类日常关联交易合计35,820.50万元，2025年1-11月公司与上述实际控制人控制的企业实际发生关联交易金额合计17,197.71万元（未经审计）。

　　公司预计2026年度与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司（以下简称“苏震热电”）、连云港虹洋热电有限公司（以下简称“虹洋热电”）、吴江嘉誉实业发展有限公司（以下简称“嘉誉实业”）及其下属企业发生的各类日常关联交易合计536,433.92万元，2025年1-11月与苏震热电、虹洋热电、嘉誉实业及其下属企业实际发生关联交易金额合计394,534.84万元（未经审计）。

　　2、2025年12月26日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事缪汉根先生、邱海荣先生回避本次表决，全体非关联董事一致通过该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过后，方提交董事会审议。

　　3、此项关联交易尚须获得股东会的批准，江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）、盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟、邱海荣等与该关联交易有利害关系的关联股东将对该项议案回避表决。

　　（注）2025年度日常关联交易预计的相关内容详见公司于2024年12月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

　　盛虹集团成立于1998年01月15日；法定代表人：胡一飞；统一社会信用代码：855；注册资本：74445.59万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：吴江区盛泽纺织科技示范园；经营范围：丝绸面料、纺织面料、服装、染整、印花、后整理加工；普通货运；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；纺织品、服装、纺织原料销售；研究开发纺织原料新产品；农产品的研发；种植蔬果、养殖水产品及其销售；对本集团内供热和热电、污泥焚烧（限分支机构经营）；煤炭批发及零售；生产流程、工段外包服务；企业管理、管理咨询、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　盛虹科技成立于2002年12月31日；法定代表人：缪汉根；统一社会信用代码：52Y；注册资本：299274.1122万元人民币；类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）；住所：苏州吴江区盛泽纺织科技示范园；经营范围：印染技术的研发；从事机器设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；实业投资；股权投资；企业管理咨询；纺织原料、纺织品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；合成材料销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　苏震热电成立于2003年08月29日；法定代表人：苗卫芳；统一社会信用代码：12P；注册资本：10000万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：吴江震泽镇；经营范围：火力发电；蒸气生产及供应；工业污泥处理；销售：灰渣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　虹洋热电成立于2011年04月11日；法定代表人：于富忠；统一社会信用代码：53J；注册资本：348000万元整；类型：有限责任公司；住所：连云港市徐圩新区石化三路55号实验楼；经营范围：火力发电；蒸汽销售；灰渣、化工原料及化工产品（危化品除外）的销售；热能发电基础设施开发、建设施工。（依法需经审批的项目，须取得许可方能经营）一般项目：热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　嘉誉实业成立于2010年11月16日；法定代表人：朱骏锋；统一社会信用代码：7X9；注册资本：16000万元整；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：吴江区盛泽镇西二环路1188号中国·盛泽纺织科技创业园5幢301；经营范围：实业投资；按照危险化学品经营许可证苏（苏）危化经字（吴江）01047所列经营方式及许可范围经营；煤炭批发、零售；服装生产；纺织品、纺织原料销售；纺织品研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；合成材料销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　天工大成立于2005年04月11日；法定代表人：陈俭；统一社会信用代码：7XN；注册资本：3000万元整；类型：有限责任公司；住所：天津市滨海新区大港金汇路915号；经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　盛邦新材成立于2022年04月13日；法定代表人：袁俊祥；统一社会信用代码：91320700MA7LFYDKXA；注册资本：45000万元整；类型：股份有限公司（非上市）；住所：连云港市灌云县临港产业区管委会418室；经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；纺纱加工；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料销售；轮胎销售；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；纤维素纤维原料及纤维制造；生物基材料制造；轮胎制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　盛创新材成立于2023年05月31日；法定代表人：袁俊祥；统一社会信用代码：91320723MACJH8KC6J；注册资本：1000万元整；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；住所：江苏省连云港市灌云县灌云临港产业区专家楼4号楼；经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；表面功能材料销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年11月30日，盛创新材未经审计的总资产826.71万元，净资产215.26万元，2025年1-11月实现营业收入11.50万元，净利润-79.75万元。

　　绿合安成立于2022年04月22日；法定代表人：葛树文；统一社会信用代码：91320723MABLY6B677；注册资本：25000万元整；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；住所：连云港市灌云县临港产业区专家楼4号楼；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物基材料制造；生物基材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；生物基材料聚合技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　盛远科创园成立于2019年06月27日；法定代表人：缪汉根；统一社会信用代码：91320509MA1YLYK129；注册资本：1000万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：苏州市吴江区盛泽镇西二环路1188号；经营范围：科创园管理服务；企业管理服务；房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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　　纳启新材料成立于2025年03月13日；法定代表人：王志刚；统一社会信用代码：91320509MAEDD47L2B；注册资本：5849.29万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：江苏省苏州市吴江区盛泽镇西二环路1188号中国·盛泽纺织科技创业园5、9幢；经营范围：许可项目：互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子产品销售；电子专用材料制造；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发；电子元器件制造；机械设备销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；货物进出口；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能车载设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；高性能纤维及复合材料制造；国内贸易代理；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；日用百货销售；日用杂品制造；母婴用品制造；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；棉花收购；针纺织品销售；棉、麻销售；日用口罩（非医用）销售；服装制造；家用纺织制成品制造；服装辅料制造；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年11月30日，纳启新材料未经审计的总资产547.53万元,净资产521.10万元，2025年1-11月实现营业收入6.80万元，净利润-78.90万元。

　　1、盛虹集团、盛虹科技、天工大、盛邦新材、盛创新材、绿合安、盛远科创园、纳启新材料为公司实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，上述企业为公司的关联法人。

　　2、苏震热电为公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇的亲属通过苏州华夏集团有限公司持股100%的企业；虹洋热电为苏震热电与连云港市人民政府控制的江苏方洋能源科技有限公司合资成立的企业；嘉誉实业为公司实际控制人亲属持股企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，苏震热电、虹洋热电、嘉誉实业为公司的关联法人。

　　公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

　　①公司下属化纤企业位于苏震热电的供热范围内，将持续向苏震热电采购在生产过程中需要的蒸汽、工业水、除盐水等；公司下属化纤、热电、污水处理企业在生产过程中产生的污泥由苏震热电进行处理，采购蒸汽的关联交易依据政府指导价格定价，采购工业水、除盐水以及污泥处理等关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

　　②公司下属化工企业位于虹洋热电供热范围内，将持续向虹洋热电采购蒸汽等，该关联交易依据政府指导价格定价，定价公允。

　　③嘉誉实业下属企业为公司及下属企业提供物业服务，盛远科创园为公司及下属企业提供水电、物业、租赁服务，该关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

　　④公司下属化纤企业位于盛虹集团的供电、供热范围，将持续向盛虹集团采购生产过程中所需的电力、压缩空气等；盛虹集团及其印染企业为公司下属企业提供染整加工、污泥处理服务，采购电力的关联交易依据政府指导价格定价，采购压缩空气、染整加工等关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

　　⑤公司下属企业因经营需要向天工大采购纺丝油剂等，向盛邦新材采购芳纶纤维，该关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

　　①公司下属化工企业生产过程中产生的低温热水、除盐水等，可供给虹洋热电生产蒸汽、电力等；公司下属化工企业向虹洋热电提供二级脱盐水、0号柴油等，该关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

　　②盛虹集团及其下属企业位于公司下属热电企业供热范围内，将持续采购蒸汽、工业水等，采购蒸汽的关联交易依据政府指导价格定价，采购工业水等关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

　　③公司下属企业为盛虹集团提供检测服务，向盛邦新材提供技术、专利、设计、水电服务，向盛创新材提供设计等服务，向绿合安销售石油苯、备品备件、硫酸等产品和提供设计服务，向纳启新材料销售发热产品及部件和提供检测、水电服务；公司下属港口、仓储企业向嘉誉实业提供仓储、装卸服务，上述关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

　　①盛虹集团及其下属企业需通过变压器升压后对外供电，因此需要租用公司下属企业的变压器及其配套附属设施，该关联租赁依据市场化原则定价，定价公允。

　　②盛邦新材、纳启新材料向公司下属企业租赁房屋，该关联租赁依据市场化原则定价，定价公允。

　　公司及下属企业根据实际业务需求，在本次日常关联交易预计额度范围内与关联方根据公允的交易价格、公允的支付方式、公允的交货条件进行交易和结算。

　　1、与关联方的日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要，是正常的商业行为。

　　2、公司与关联方将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，以政府指导价或市场价格为定价标准，遵循公允的定价原则且付款条件公平，不存在相互损害或输送利益的情形，没有损害公司和全体股东的利益。

　　3、公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，不会对关联方形成依赖。本次交易对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　《关于预计2026年度日常关联交易的议案》在提交董事会前已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：

　　1、公司预计的2026年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常的商业行为，关联交易双方按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则协商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，是对公司经营的有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、公司与实际控制人以及实际控制人亲属控制的企业在2025年1-11月发生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生合计金额未超过预计合计金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日收到控股股东江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）及其一致行动人盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称“盛虹苏州”）联合出具的《告知函》，现将相关事项公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512号）核准，公司于2021年3月22日公开发行了5,000.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额500,000.00万元，期限6年。经深圳证券交易所同意，本次发行的可转债已于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”。

　　公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹苏州通过配售分别认购“盛虹转债”28,626,220张、3,462,389张，占公司可转债发行总量的64.18%。具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（）上披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

　　盛虹科技及其一致行动人盛虹苏州于2022年8月23日至2025年12月25日期间通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式出售所持有的“盛虹转债”共计5,449,357张，占公司可转债发行总量的10.90%。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。

　　于2026年1月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

　　（1）上述议案均对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。

　　（2）议案1为关联交易事项，江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟、邱海荣等与该关联交易有利害关系的关联股东将对该项议案回避表决。

　　（3）议案2为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

　　3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼8F，公司董事会秘书办公室。

　　公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月13日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年1月13日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□ 无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司及其子公司担保总额超过公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%，其中对公司合并报表外单位担保总额为0.00万元，提醒投资者充分关注担保风险。

　　1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第九届董事会第三十五次会议，会议审议并一致通过了《关于预计2026年度互相担保额度的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及子公司的经营需要，提高公司资产运营效率，预计2026年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,244.23亿元，担保额度有效期为自2026年1月14日起12个月；授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

　　2、本次担保范围包括公司对子公司的担保、子公司对公司的担保、子公司之间相互的担保，具体情况如下：

　　（1）上述预计担保额度中未包含已分别经公司2020年第五次临时股东会、2019年第六次临时股东会、2017年度股东会、2021年第五次临时股东会、2021年第七次临时股东会、2023年第一次临时股东会审批通过的公司对子公司盛虹炼化（连云港）有限公司、江苏虹港石化有限公司、江苏盛泽燃机热电有限公司、国望高科纤维（宿迁）有限公司、江苏芮邦科技有限公司、江苏虹景新材料有限公司、江苏虹威化工有限公司中长期项目贷款金额合计不超过等值人民币626.50亿元提供的担保。

　　（2）本次预计互相担保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保；在上述预计担保额度1,244.23亿元范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。

　　（3）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜，具体确定担保方、担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关担保协议等文件为准。

　　1、江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）成立于2008年09月03日；法定代表人：唐俊松；统一社会信用代码：41A；注册资本：613242.6762万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区；经营范围：差别化化学纤维（PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝）的研发、生产，本公司自产产品的销售，危险化学品经营（按危险化学品经营许可证证书编号：苏（苏）危化经字（吴江）000172所列范围经营），从事相关产品的收购出口业务；仓储服务；化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；从事机器设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；水煤浆供热。差别化化学纤维生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构：公司一级全资子公司江苏盛虹化纤新材料有限公司持有其79.83%股权

　　1、江苏中鲈科技发展股份有限公司（以下简称“中鲈科技”）成立于2007年07月16日；法定代表人：唐俊松；统一社会信用代码：149；注册资本：45000万元整；类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；住所：苏州市吴江平望镇梅堰高新技术开发区；经营范围：生产销售：聚酯切片、短纤维、差别化化学纤维；差别化化学纤维的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　1、苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）成立于2011年08月16日；法定代表人：唐俊松；统一社会信用代码：74P；注册资本：30000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：吴江区震泽镇318国道旁；经营范围：生物质差别化化学纤维[中间产品：1，3-丙二醇（PDO）]研发、生产、加工、销售；化工产品（不含危险品）、化纤原料销售；相关技术和设备的研发、转让及咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　1、苏州盛虹纤维有限公司（以下简称“盛虹纤维”）成立于2017年05月02日；法定代表人：唐俊松；统一社会信用代码：91320509MA1NWN1X3J；注册资本：160000万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：苏州市吴江区盛泽镇坝里村西二环路西侧；经营范围：差别化化学纤维的研发、生产、销售；化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　1、江苏港虹纤维有限公司（以下简称“港虹纤维”）成立于2014年03月20日；法定代表人：唐俊松；统一社会信用代码：906；注册资本：30100万美元；类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；住所：苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区；经营范围：差别化化学纤维的生产，本公司自产产品的销售，从事相关产品的收购出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　1、国望高科纤维（宿迁）有限公司（以下简称“国望宿迁”）成立于2019年11月15日；法定代表人：孔文龙；统一社会信用代码：91321323MA20EA2749；注册资本：229000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：宿迁市泗阳县经济开发区343省道东侧、意杨大道南侧；经营范围：差别化化学纤维的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹新材料（宿迁）有限公司持有其100%股权

　　1、江苏芮邦科技有限公司（以下简称“芮邦科技”）成立于2020年01月09日；法定代表人：孔文龙；统一社会信用代码：91321323MA20T02H0U；注册资本：196000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：宿迁市泗阳县经济开发区343省道东侧、意杨大道南侧；经营范围：再生纤维的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹新材料（宿迁）有限公司持有其100%股权

　　1、泗阳意杨环保能源有限公司（以下简称“意杨环保”）成立于2021年3月4日；法定代表人：谢文平；统一社会信用代码：91321323MA25AYMU8L；注册资本：10000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：江苏省宿迁市泗阳县经济开发区343国道东侧、意杨大道南侧；经营范围：一般项目：热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹新材料（宿迁）有限公司持有其100%股权

　　截至2024年12月31日，意杨环保经审计总资产7,797.43万元，净资产4,915.70万元，2024年度实现营业收入5.15万元，利润总额-13.65万元，净利润-13.65万元。

　　截至2025年9月30日，意杨环保未经审计的总资产20,433.09万元，净资产9,913.08万元，2025年1-9月实现营业收入0.79万元，利润总额-2.62万元，净利润-2.62万元。

　　1、江苏盛虹石化产业集团有限公司（以下简称“石化产业”）成立于2019年02月25日；法定代表人：缪汉根；统一社会信用代码：91320509MA1XY2AJ9X；注册资本：2050000万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市徐圩新区港前大道399号研发中心702室；经营范围：石化产品（不含危险化学品）、化纤原料销售；石化产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；拍卖业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；合成纤维制造；合成纤维销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　1、盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）成立于2014年07月23日；法定代表人：白玮；统一社会信用代码：165；注册资本：2354500万元整；类型：有限责任公司；住所：连云港市徐圩新区石化三路59号；经营范围：石油及化工产品销售；石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品生产；成品油仓储；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　1、江苏虹威化工有限公司（以下简称“虹威化工”）成立于2020年01月03日；法定代表人：杨军；统一社会信用代码：91320700MA20QTRH2Y；注册资本：106000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市徐圩新区江苏大道西、苏海路北(徐圩污水处理厂以南300米）；经营范围：化工产品（危化品除外）、化工原料（危化品除外）销售；石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　1、盛虹石化（新加坡）国际有限公司（以下简称“石化国际”）成立于2019年02月20日；注册证书编码：201905444K；住所：新加坡百得利路6号；经营范围：石油化工产品批发贸易。

　　1、江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦石化”）成立于2010年12月24日；法定代表人：杨军；统一社会信用代码：863；注册资本：615581.922807万元整；类型：有限责任公司；住所：连云港市徐圩新区港前四路东、陬山二路北；经营范围：化工产品（涉及危险化学品的按许可证上许可范围）生产；石油化工产品（成品油除外）、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工产品（涉及危险化学品的按许可证所列范围经营）销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　1、江苏虹景新材料有限公司（以下简称“虹景新材料”）成立于2021年09月07日；法定代表人：杨军；统一社会信用代码：91320761MA271G671Q；注册资本：357500万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市徐圩新区苏海路北、西安路东（徐圩湖以南100米）；经营范围：许可项目：危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；新型膜材料销售；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　1、连云港顺盟贸易有限公司（以下简称“顺盟贸易”）成立于2014年06月27日；法定代表人：杨军；统一社会信用代码：462；注册资本：1000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市徐圩新区石化二道8号综合办公楼；经营范围：许可项目：食品销售；成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；原油批发；第一类非药品类易制毒化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；第二类监控化学品经营；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：润滑油销售；日用品销售；机动车修理和维护；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；合成材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生物质成型燃料销售；肥料销售；再生资源销售；合成纤维销售；进出口代理；港口货物装卸搬运活动；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，顺盟贸易经审计的资产总额11,313.79万元，净资产2,880.95万元，2024年度实现营业收入59,702.69万元，利润总额694.63万元，净利润520.97万元。

　　1、盛虹炼化（连云港）港口储运有限公司（以下简称“炼化港储”）成立于2016年01月15日；法定代表人：孙仁凯；统一社会信用代码：91320703MA1MEFWW1N；注册资本：150000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市徐圩新区港前大道虹港石化3号楼222室；经营范围：道路普通货物运输，货物仓储服务；码头及配套设施的建设与开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　1、连云港荣泰化工仓储有限公司（以下简称“荣泰仓储”）成立于2012年02月21日；法定代表人：孙仁凯；统一社会信用代码：5XG；注册资本：100000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市徐圩新区港前大道399号3号倒班楼109；经营范围：液体化工品仓储服务（涉及危化品的按《危险化学品经营许可证》上许可范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹石化（连云港）港口储运有限公司持有其100%股权

　　1、连云港方虹港口储运有限公司（以下简称“方虹港储”）成立于2021年12月15日；法定代表人：孙仁凯；统一社会信用代码：91320761MA7EK0KF1K；注册资本：20000万元整；类型：有限责任公司；住所：连云港市徐圩新区港前大道399号研发中心903；经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹石化（连云港）港口储运有限公司持有其100%股权

　　截至2024年12月31日，方虹港储经审计的总资产838.15万元，净资产837.77万元，2024年度实现营业收入0.00万元，利润总额0.61万元，净利润0.61万元。

　　截至2025年9月30日，方虹港储未经审计的总资产839.08万元，净资产839.03万元，2025年1-9月实现营业收入0.00万元，利润总额1.26万元，净利润1.26万元。

　　1、连云港虹洋港口储运有限公司（以下简称“虹洋港储”）成立于2019年11月19日；法定代表人：孙仁凯；统一社会信用代码：91320700MA20EWPJ9B；注册资本：15000万元整；类型：有限责任公司；住所：连云港市连云区徐圩新区港前大道60号连云港综合保税区（区块一）办事服务中心503-2室；经营范围：许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准经营范围后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口设施设备和机械租赁维修业务，港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；船舶港口服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹石化（连云港）港口储运有限公司持有其60%股权

　　1、辽宁省石油化工规划设计院有限公司（以下简称“石化院”），成立于1994年1月21日；法定代表人：常越伦；统一社会信用代码：23J；注册资本：5537.1861万元；类型：有限责任公司；住所：辽宁省沈阳市和平区青年大街306号；经营范围：化工、石化、医药、轻工、建筑、电力工程咨询、工程设计及工程总承包、技术开发、转让，环境工程、消防设施专项工程设计；固定资产投资项目节能评估中介服务，工程设备、配件销售，房屋建筑工程监理，化工石油工程监理，货物进出口、技术进出口。压力管道设计，压力容器设计，社会风险评估、建筑安装，设备安装，建筑服务，安装服务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，石化院经审计的资产总额5,790.79万元，净资产658.55万元，2024年度实现营业收入2,633.06万元，利润总额-562.84万元，净利润441.42万元。

　　1、江苏盛虹石化销售有限公司（以下简称“石化销售”）成立于2019年6月27日；法定代表人：白玮；统一社会信用代码：91320700MA1YM0QH4K；注册资本：10000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)；住所：连云港市连云区徐圩新区岗前大道西陬山三路北研发中心大楼322室；经营范围：润滑油、燃料油（危化品除外）、日用品、食品的销售；机动车维修、清洗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；原油批发；第一类非药品类易制毒化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；第二类监控化学品经营；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；合成材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生物质成型燃料销售；肥料销售；再生资源销售；合成纤维销售；进出口代理；港口货物装卸搬运活动；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，石化销售经审计的总资产65,885.02万元，净资产122.81万元，2024年度实现营业收入168,124.34万元，利润总额156.16万元，净利润117.14万元。

　　1、江苏盛虹石化集采有限公司（以下简称“石化集采”）成立于2014年06月27日；法定代表人：白玮；统一社会信用代码：99W；注册资本：10000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)；住所：连云港徐圩新区港前大道339号3号倒班楼106室；经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；电气设备销售；家用电器销售；仪器仪表销售；安防设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；通讯设备销售；特种设备销售；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；照明器具销售；办公用品销售；特种劳动防护用品销售；润滑油销售；消防器材销售；针纺织品及原料销售；紧固件销售；金属工具销售；日用化学产品销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；电子元器件批发；五金产品批发；成品油批发（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材批发；电线、电缆经营；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；安全技术防范系统设计施工服务；专业保洁、清洗、消毒服务；特种设备出租；包装服务；装卸搬运；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；专业设计服务；金属门窗工程施工；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，石化集采经审计的总资产4,746.97万元，净资产-3,279.80万元，2024年度实现营业收入224.63万元，利润总额135.88万元，净利润231.42万元。

　　截至2025年9月30日，石化集采未经审计的总资产6,408.78万元，净资产-2,695.30万元，2025年1-9月实现营业收入649.08万元，利润总额379.32万元，净利润284.49万元。

　　连云港新荣泰码头有限公司（以下简称“新荣泰码头”）成立于2011年11月08日；法定代表人：孙仁凯；统一社会信用代码：10A；注册资本：23000万元整；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：连云港市徐圩新区港前大道399号5号倒班楼106；经营范围：在港区内从事液体化工产品及其他货物装卸服务；交通工具饮用水供应。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹石化（连云港）港口储运有限公司持有其100%股权

　　截至2025年9月30日，新荣泰码头未经审计的资产总额93,609.90万元，净资产35,099.12万元，2025年1-9月实现营业收入5,146.42万元，利润总额698.42万元，净利润566.24万元。

　　1、盛虹石化(连云港)港口储运有限公司（以下简称“石化港储”）成立于2013年06月19日；法定代表人：孙仁凯；统一社会信用代码：92Q；注册资本：131000万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市徐圩新区港前大道西陬山三路北研发中心大楼509室；经营范围：码头及配套设施的建设与开发；货物仓储服务。（依法需相关部门审批的，须取得许可方能经营）

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　　截至2024年12月31日，石化港储经审计的总资产161,502.86万元，净资产131,910.17万元，2024年度实现营业收入0.00万元，利润总额-33.85万元，净利润-33.85万元。

　　截至2025年9月30日，石化港储未经审计的总资产133,504.74万元，净资产131,912.17万元，2025年1-9月实现营业收入0.00万元，利润总额2.00万元，净利润2.00万元。

　　1、江苏盛景新材料有限公司（以下简称“盛景新材料”）成立于2022年04月08日；法定代表人：白玮；统一社会信用代码：91320761MA7ME42R0J；注册资本：20000万元整；类型：有限责任公司；住所：连云港市徐圩新区港前大道399号研发中心；经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；新型膜材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，盛景新材料经审计的资产总额97,701.68万元，净资产17,623.49万元，2024年度实现营业收入7.66万元，利润总额-849.04万元,净利润-849.04万元。

　　截至2025年9月30日，盛景新材料未经审计的资产总额99,264.59万元，净资产17,533.28万元，2025年1-9月实现营业收入3.31万元，利润总额-90.21万元，净利润-90.21万元。

　　1、连云港虹科新材料有限公司（以下简称“虹科新材料”）成立于2021年12月23日；法定代表人：杨军；统一社会信用代码：91320761MA7FX46Y03；注册资本：100000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市徐圩新区港前大道虹港石化205室；经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　1、盛虹（江苏）先进材料研究院有限公司（以下简称“先进材料研究院”）成立于2022年07月07日；法定代表人：白玮；统一社会信用代码：91320761MABT59NNXY；注册资本：8000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港徐圩新区港前大道399号研发中心；经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；技术推广服务；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；碳纤维再生利用技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，先进材料研究院经审计的总资产7,903.94万元，净资产-27.80万元，2024年度实现营业收入0.12万元，利润总额-22.67万元，净利润-22.67万元。

　　截至2025年9月30日，先进材料研究院未经审计的总资产20,118.42万元，净资产-47.80万元，2025年1-9月实现营业收入22.22万元，利润总额-20.00万元，净利润-20.00万元。

　　1、盛虹（上海）新材料科技有限公司（以下简称“上海新材料”）成立于2022年03月30日；法定代表人：陈连清；统一社会信用代码：91310120MA7LU5AA1D；注册资本：17,400万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市奉贤区岚丰路1323号；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；非居住房地产租赁；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；工业工程设计服务；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　具体担保种类、方式、金额、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

　　1、公司及子公司之间相互提供担保有助于各公司拓展业务，满足其生产经营资金需求，提高公司资产运营效率。

　　2、公司对子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内；本次担保不涉及反担保。

　　3、公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　以上担保审批通过后，公司及子公司担保总额为不超过等值人民币1,870.73亿元，超过公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。其中，公司及子公司对公司合并报表外单位担保总额为0.00万元。

　　截至本公告日，公司及子公司实际担保余额为等值人民币1,168.62亿元，超过公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。其中，公司及子公司对公司合并报表外单位担保余额为0.00万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。